重慶真人娱乐第六屆董事會第三十五次會議決議公告-重慶真人娱乐
 
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證券代碼:600279     證券簡稱:重慶真人娱乐       公告編號:臨2018-005號

 

重慶真人娱乐股份有限公司

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

 

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重慶真人娱乐股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2018年3月27日以現場表決的方式召開第六屆董事會第三十五次會議,應參加會議的董事9人,實際參加會議的董事9人。本次會議由董事長楊昌學先生主持,會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。經與會董事認真審議,形成如下決議:

一、審議通過《關於2017年度董事會工作報告的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《關於2017年年度報告及其摘要的議案》(內容詳見今日上海證券交易所網站)。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過《關於2017年度財務決算報告的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

四、審議通過《關於2018年度財務預算報告的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

五、審議通過《關於2017年度利潤分配的預案》。

經大信會計師事務所審計,公司2017年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤483,281,159.67元,母公司淨利潤419,140,026.60元,按10%提取法定盈餘公積金41,914,002.66元,加年初未分配利潤64,568,418.05 元,減去已分配的2016年度現金股利27,718,342.88元,本年度實際可供股東分配利潤為414,076,099.11元。

同意公司以2017年末股本692,958,572 股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.10元(含稅),共計派發現金股利145,521,300.12元,剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。

本年度不送紅股也不進行公積金轉增股本。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

六、審議通過《關於對公司2017年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》(內容詳見公司今日臨2018-006號公告)

在對本議案進行表決時,公司4名關聯董事回避表決,5名非關聯董事對本議案進行了表決,表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事對本議案進行了事前認可,並發表了如下獨立意見:公司發生的日常關聯交易是公司正常的經營發展需要,有利於保持公司運營穩定,符合公司和全體股東的利益,沒有損害中小股東和其他非關聯股東的利益。董事會在表決該議案時,關聯董事進行了回避,表決程序合法、規範、公平,同意《關於對公司2017年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》。

七、審議通過《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》(內容詳見公司今日臨2018-007號公告)。

在對本議案進行表決時,公司4名關聯董事回避,5名非關聯董事對本議案進行了表決,表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事對本議案進行了事前認可,並發表了如下獨立意見:公司發生的日常關聯交易是公司正常經營發展需要,有利於保持公司運營穩定,符合公司和全體股東的利益,沒有損害中小股東和其他非關聯股東的利益。董事會在表決該議案時,關聯董事進行了回避,表決程序合法、規範、公平,同意《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》,並同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、審議通過《關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。

同意公司繼續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年度財務審計和內部控製審計機構,聘期一年;財務審計費用為47萬元,內部控製審計費用為23萬元,共計70萬元人民幣。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事對本議案發表了如下獨立意見:大信會計師事務所(特殊普通合夥)是具有財政部、中國證監會頒發的從事證券、期貨相關業務審計資格的中介機構,能夠滿足公司年度財務審計工作和內部控製審計工作的要求。真人娱乐同意公司續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度財務審計機構和2018年內部控製審計機構,聘期一年;財務審計費用為47萬元/年,內部控製審計費用為23萬元/年;同意將該議案提交股東大會審議。

九、審議通過《關於會計政策變更的議案》(內容詳見公司今日臨2018-008號公告)。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事對本議案發表了如下獨立意見:公司本次會計政策變更是根據財政部於2017年4月28日印發的《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》的通知(財會〔2017〕13 號)以及2017年12月25日發布的《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2017〕30號) 的要求進行的相應變更,可使公司的會計政策更加符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定,能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,沒有損害公司及中小股東的權益,同意公司本次會計政策變更

十、審議通過《關於2017年度內部控製自我評價報告的議案》(報告內容詳見今日上海證券交易所網站)。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事對本議案發表了如下獨立意見:公司內部控製體係和內控製度符合我國有關法規和證券監督部門的要求,能夠適應公司當前的生產經營實際工作需要。公司對內部控製的有效性進行了評估,《內部控製自我評價報告》真實、客觀、完整地反映了公司內部控製製度的執行情況和效果,真人娱乐同意公司《內部控製自我評價報告》。

十一、審議通過《關於2018年度投資計劃的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

十二、審議通過《關於召開2017年度股東大會的議案》。(內容詳見公司今日臨2018-010號公告)。

同意公司於2018年4月25日召開2017年度股東大會。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

十三、審議通過《關於公司高管人員2016年度薪酬考核兌現方案的議案》。

同意公司總經理2016年度薪酬總額執行54.3萬元,公司副總、董事會秘書、財務總監等其他高管人員的薪酬根據考核結果按總經理年薪的80%--90%執行。在對本議案進行表決時,公司4名關聯董事回避,5名非關聯董事對本議案進行了表決,表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事對本議案發表了以下獨立意見:《公司2016年度高管人員的薪酬考核兌現方案》能嚴格按照公司有關高管人員薪酬及績效考核製度執行,經營業績考核和薪酬發放的程序符合有關法律、法規、公司章程及其他規章製度等的規定。董事會在表決該議案時,關聯董事進行了回避,表決程序合法、規範,同意《關於2016年度高管人員薪酬考核兌現方案的議案》。

上述第1至5項、第7項、第8項、第11項議案須提交股東大會審議。

特此公告

 

                                      重慶真人娱乐股份有限公司董事會

                                           2018年3月29日