重慶真人娱乐關於對2017年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的公告-重慶真人娱乐
 
  定期報告
  臨時公告
 
 

 

當前位置 >> 信息披露 >> 臨時公告
 

證券代碼:600279      證券簡稱:重慶真人娱乐      公告編號:臨2018-006號

 

重慶真人娱乐股份有限公司

關於對2017年度日常關聯交易

超出預計部分進行確認的公告

 

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示

本次關聯交易事項所涉及的關聯交易金額未超過公司最近一期經審計淨資產的5%,根據上海證券交易所的相關規定,本事項屬於公司董事會審批權限,無需提交股東大會審議。

本次關聯交易事項為公司與關聯方因業務合作而形成的日常關聯交易,定價參考市場價格,是互利雙贏的行為,對公司無不利影響。

 

一、日常關聯交易概述

重慶真人娱乐股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年度股東大會審議通過了《關於預計2017年度日常關聯交易的議案》,批準公司2017年度日常關聯交易金額總計不超過19,000萬元(該事項詳見公司2017年3月17日臨2017—006號公告)。2017年,由於公司全程物流經營業務得到較快發展,以及還發生了其他未能預計到的關聯交易,導致2017年日常關聯交易超出了預計金額,現需對超出部分進行確認。公司與關聯方實際累計發生的關聯交易為26,838.89萬元,較年度預計金額超過7,838.89萬元,具體情況如下:

關聯交易類別

提供方

接受方

業務類型

預計金額(萬元)

實際發生額

(萬元)

提供勞務

公司及所屬各子公司

重慶市萬州港口(集團)有限責任公司

裝卸業務、綜合物流、其他服務

8,500.00

10,207.54

果園件散貨碼頭有限公司

重慶港華物流有限公司

重慶港盛船務有限公司

重慶市萬州區萬港船務有限公司

重慶市涪陵港務有限公司

重慶偉航建設工程有限公司

重慶鐵水物流有限公司

重慶雙源建設監理谘詢有限公司

重慶金材物流有限公司

重慶港務物流集團物業管理有限責任公司

接受勞務

重慶港務物流集團有限公司

公司及所屬各子公司

裝卸業務、綜合物流、工程勞務、物業管理

8,800.00

15,651.12

重慶港務物流集團物業管理有限責任公司

重慶金材物流有限公司

重慶偉航建設工程有限公司

重慶港盛船務有限公司

重慶市萬州港口(集團)有限責任公司

重慶雙源建設監理谘詢有限公司

重慶市凱東物流有限公司

重慶蘇商港口物流有限公司

重慶港華物流有限公司

提供租賃

公司及所屬各子公司

重慶港務物流集團有限公司

房屋及建築物、裝卸機械設備、庫場設施、碼頭設施

800.00

98.58

重慶偉航建設工程有限公司

重慶市凱東物流有限公司

重慶市萬州港口(集團)有限責任公司

重慶涪陵港務有限公司

接受租賃

 

重慶港務物流集團有限公司

 公司及所屬各子公司

土地使用權、房屋及建築物、裝卸機械設備、庫場設施

900.00

881.65

重慶市萬州港口(集團)有限責任公司

重慶港務物流集團物業管理有限責任公司

重慶涪陵港務有限公司

合計

19,000.00

26,838.89

 

二、關聯方介紹和關聯關係

單位:萬元

單位名稱

注冊資本

主要經營範圍

2017年度(末)主要財務數據(未經審計)

關聯關係

資產總額

淨資產

負債

淨利潤

重慶港務物流集團有限公司

358,066.39

碼頭和其他港口設施經營等

1,008,785.73

480,142.83

528,642.90

-2,117.25

第一大股東

重慶市萬州港口(集團)有限責任公司

31,800.00

港口運輸服務、客運站經營管理等

85,769.00

76,182.00

9,587.00

-2,612.00

受第一大股東控製

重慶偉航建設工程有限公司

8,200.00

建築安裝

26,596.91

11,245.37

15,351.54

312.64

受第一大股東控製

重慶雙源建設監理谘詢有限公司

300.00

工程監理業務

1,088.87

954.52

134.35

51.31

受第一大股東控製

重慶港務物流集團物業管理有限責任公司

500.00

餐飲服務、物業管理等

1,462.43

691.47

770.96

72.98

受第一大股東控製

重慶港務物流經貿有限公司

10,000.00

批發煤炭、金屬等

629.61

-889.11

1,518.72

-19.51

受第一大股東控製

重慶港物機電設備有限公司

176.73

自營和代理進出口業務、經營對銷貿易和轉口貿易等

10,073.96

4,790.56

5,283.39

174.71

受第一大股東控製

重慶港華物流有限公司

20,000.00

倉儲、貨物裝卸、銷售等

21,820.05

376.99

21,443.06

-4,718.97

受第一大股東控製

重慶港盛船務有限公司

4,772.00

內河水路運輸、貨運代理等

33,843.00

20,895.00

12,947.00

-824.00

受第一大股東控製

重慶市萬州區萬港船務有限公司

200.00

普通貨船運輸、水路貨運代理等

4,052.00

2,506.00

1,546.00

443.00

受第一大股東控製

重慶鐵水物流有限公司

100.00

陸路貨物運輸代理及水陸聯運運輸代理服務等

233.00

231.00

2.00

2.00

受第一大股東控製

重慶市凱東物流有限公司

1,000.00

危險貨物運輸等

2,327.69

1,614.20

713.49

178.08

受第一大股東控製

重慶市涪陵港務有限公司

11,701.99

貨物及集裝箱裝卸、堆放等

22,088.00

17,858.00

4,230.00

3.00

受第一大股東控製

重慶金材物流有限公司

1,000.00

普通貨運、貨運代理,倉儲服務等

38,910.05

-2,559.60

41,469.64

-2,064.59

受第一大股東控製

重慶蘇商港口物流有限公司

6,206.34

貨物裝卸、倉儲等

11,103.00

7,081.00

4,023.00

225.00

受第一大股東控製

重慶果園件散貨碼頭有限

公司

62,626.00

貨物裝卸、倉儲等

202,424.30

76,927.83

125,496.48

282.00

受第一大股東控製

重慶經略實業有限責任公司

2,000.00

煤炭批發經營等

22,503.80

-5,620.26

28,124.06

-3,716.79

受第一大股東控製

 

三、關聯交易主要內容及定價政策

上述關聯交易均為公司日常經營行為,交易以市場價格為依據,並遵循公平、公正、公允的定價原則由雙方協商確定,並在發生關聯交易時簽署了有關的協議或合同。

四、關聯交易的目的及對公司的影響

上述關聯交易為公司與關聯方因業務合作而形成的日常關聯交易,定價參考市場價格,是互利雙贏的行為,對公司無不利影響。

五、審議程序及獨立董事意見

1.公司第六屆董事會第三十五次會議於2018年3月27日審議通過了《關於對2017年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》,同意對2017年度日常關聯交易超出預計部分和未預計到的部分進行確認。因涉及關聯交易,4名關聯董事回避表決,由其他5名非關聯董事投票表決,表決結果為:5票同意,0票反對,0票棄權。

本次關聯交易事項所涉及的關聯交易金額未超過公司最近一期經審計淨資產的5%,根據上海證券交易所的相關規定,本事項屬於公司董事會審批權限,無需提交股東大會審議。

2.公司獨立董事對上述關聯交易發表了如下獨立意見:此次關聯交易為公司與關聯方因業務合作而形成的日常關聯交易,定價參考市場價格,是互利雙贏的行為,對公司無不利影響董事會在表決該議案時,關聯董事進行了回避,表決程序合法、規範、公平,同意《關於對2017年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》。

六、備查文件

1.公司第六屆董事會第三十五次會議決議。

2.獨立董事意見。

特此公告

 

                                       重慶真人娱乐股份有限公司

                                        2018年3月29日