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證券簡稱:重慶真人娱乐      證券代碼:600279     公告編號:臨2018-009號

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第六屆監事會第十四次會議決議公告

 

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重慶真人娱乐股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第十四次會議於2018年3月27日以現場表決形式召開,應參加表決的監事5人,實際參加表決的監事5人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。經與會監事認真審議,形成如下決議:

一、審議通過《關於公司2017年度監事會工作報告的議案》。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

2017年,監事會緊緊圍繞公司經營工作中心,以確保公司健康可持續發展為目標,認真履行法律、法規賦予的職責,在日常監督、重大事項監督、專項監督、高級管理人員的履職監督和加強監事會自身建設等方麵做了大量工作,取得了一定成效。對以下事項發表了意見:

1.監事會對公司依法運作情況的獨立意見

監事會認為:報告期內,公司依法經營,規範管理,內控製度不斷完善,經營決策程序符合《公司法》監管政策和本公司《章程》的有關規定。公司董事和高級管理人員勤勉盡職、高效廉潔,沒有發現公司董事和高級管理人員在執行公司職務時有違法違紀和損害公司、公司股東及其他相關利益者利益的行為。

2.監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會認為:公司財務製度健全、財務管理規範、財務運行狀況良好。公司2017年度報告的編製和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理製度的各項規定。2017年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方麵真實地反映出公司2017年度的經營管理和財務狀況等事項。公司已聘請大信會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司2017年度財務報表進行了審計,大信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的,真實反映了公司財務狀況和經營成果。公司監事會未發現參與2017年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

3.監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見

監事會認為:公司收購和出售資產,價格公允,相關的決策程序符合《公司法》、公司《章程》的有關規定,未發現損害公司和股東權益的情況。

4.監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

監事會認為:報告期內,公司的關聯交易遵循了市場公允原則,交易程序符合國家有關法律法規和公司《章程》的規定,不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。

二、審議通過《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

公司監事會對公司2017年年度報告及其摘要進行了認真審核,認為:

1.公司2017年年度報告及其摘要的編製和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理製度的各項規定。

2.公司2017年年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方麵真實地反映出公司2017年度的經營管理和財務狀況等事項。

3.公司監事會未發現參與2017年年度報告及其摘要編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

三、審議通過《關於公司2017年度財務決算報告的議案》。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

四、審議通過《關於公司2018年度財務預算報告的議案》。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

五、審議通過《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

六、審議通過《關於對公司2017年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》。

公司發生的日常關聯交易是公司正常的經營發展需要,有利於保持公司運營穩定,符合公司和全體股東的利益,沒有損害中小股東和其他非關聯股東的利益。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

七、審議通過《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》。

公司發生的日常關聯交易是公司正常的經營發展需要,有利於保持公司運營穩定,符合公司和全體股東的利益,沒有損害中小股東和其他非關聯股東的利益。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

八、審議通過《關於會計政策變更的議案》。

公司本次會計政策變更是根據財政部於2017年4月28日《關於印發<企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營>的通知》(財會〔2017〕13 號)以及2017年12月25日發布的《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2017〕30號) 的要求進行的相應變更,可使公司的會計政策更加符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定,能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利益。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

九、審議通過《關於2017年度內部控製自我評價報告的議案》。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

公司監事會對《2017年度內部控製評價報告》進行了認真審閱並發表如下意見:

公司現有的內部控製製度基本健全,並能夠得到有效執行,公司現有的內控體係能夠適應公司管理和企業發展的需要,總體上符合國家有關法律、行政法規和部門規章的規定,符合中國證監會和上海證券交易所的相關要求。

《2017年度內部控製評價報告》真實、客觀、全麵地反映了公司內部控製體係的建立、運行及監督情況。公司監事會對《2017年度內部控製自我評價報告》無異議。

特此公告

 

 

                           重慶真人娱乐股份有限公司監事會

                                 2018年3月29